قصة شركة FTX و Binance الدرامية التي تشغل العالم الآن

أرسلت قصة شركة FTX و Binance وأخبار أزمة السيولة لدى FTX، وهي الشركة التي بلغت قيمتها في يناير 32 مليار دولار مع مستثمرين بما في ذلك SoftBank و BlackRockk أصداء سيئة عبر عالم التشفير.

حيث تسبب تراجع أسعار العملات الرئيسية، مع انخفاض عملة البيتكوين إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عامين،  في مزيد من الألم لقطاع انخفضت قيمته بنحو الثلثين هذا العام مع تشديد البنوك المركزية للائتمان ورفع الفوائد بشكل متسارع. 

وقد انفجرت المشكلة منذ الأمس وحتى الآن بعدما تخلى مالك شركة Binance عن صفقة شراء FTX بسبب ما قال إن التوقف يعود لمشاكل تنظيمية في الشركة وشكوك حول أدائها.

وقد بدأت علاقة زهو مؤسس شركة Binance وبنكمان فريد مؤسس شركة FTX في عام 2019.

حيث إنه وبعد ستة أشهر من إطلاق FTX ، اشترى زهو  20% من البورصة مقابل حوالي 100 مليون دولار ، وفقًا لما قاله شخص مطلع على الصفقة. 

في ذلك الوقت ، قال Binance إن الاستثمار كان “يهدف إلى تنمية اقتصاد العملة المشفرة معًا”.

وفيما يلي المسار لقصة شركة FTX و Binance وقصتها منذ البداية وحتى الآن:

خلال 2019:

في شهر مايو: المتداول السابق في وول ستريت سام بانكمان فرايد وموظف جوجل السابق غاري وانج أسسوا شركة FTX ، المالك والمشغل لتبادل العملات المشفرة FTX.COM.

خلال 2020:

أغسطس: استحوذت FTX على تطبيق تتبع محفظة الهاتف المحمول Blockfolio مقابل 150 مليون دولار.

خلال 2021:

يوليو – جولة تمويل بقيمة 900 مليون دولار أسترالي تقدر قيمتها بـ FTX بـ 18 مليار دولار.

سبتمبر: وقعت FTX صفقة رعاية مع فريق مرسيدس للفورمولا 1.

أكتوبر : رفعت FTX رأس مالها بقيمة 25 مليار دولار من مستثمرين من بينهم تيماسيك السنغافورية وتايجر جلوبال.

خلال  2022:

• 27 يناير: قالت الذراع الأمريكية لشركة FTX إن قيمتها تقدر بنحو 8 مليارات دولار بعد أن جمعت 400 مليون دولار في أول جولة تمويل من مستثمرين من بينهم SoftBank  و Temasek

• 31 يناير : جمعت FTX 400 مليون دولار من مستثمرين من بينهم SoftBank بتقييم 32 مليار دولار.

• 4 يونيو: وقعت FTX صفقة رعاية بقيمة 135 مليون دولار لتسمية حقوق محكمة منزل ميامي هيت.

• 1 يوليو : وقعت FTX صفقة مع خيار شراء مُقرض التشفير BlockFi مقابل 240 مليون دولار.

• 22 يوليو: عرضت FTX خطة إنقاذ جزئية لمقرض العملة المشفرة المفلس فوييجر ديجيتال. ووصفته فوييجر بأنه عرض غير جيد.

• 29 يوليو: قالت FTX إنها حصلت على الموافقة الكاملة لتشغيل البورصة وغرفة المقاصة في دبي.

• 19 أغسطس : أمرت هيئة تنظيمية لبنك أمريكي بورصة العملات المشفرة FTX بوقف الادعاءات “الكاذبة والمضللة” التي قدمتها حول  ما إذا كانت الأموال في الشركة مؤمنة من قبل الحكومة.

• 9 سبتمبر: قال صندوق رأس المال الاستثماري التابع لشركة FTX إنه سيشتري 30٪ من أسهم SkyBridge Capital

• 2 نوفمبر: أفاد موقع CoinDesk الإخباري في Crypto عن تسريب ميزانية عمومية أظهرت أن Alameda Research ، شركة تداول العملات المشفرة التابعة لـ Bankman-Fried ، كانت تعتمد بشكل كبير على رمز FTX الأصلي ، FTT ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة النبأ.

• 6 نوفمبر: قال Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، إن شركته ستعمل على تصفية ممتلكاتها من FTT بسبب “اكتشافات حديثة” غير محددة.

• 7 نوفمبر: قال Bankman-Fried  إن أصول الشركة جيدة.

• 8 نوفمبر: انهارت FTT بنسبة 72% مع إغراق العملاء في البورصة بطلبات السحب.

• 9 نوفمبر:  قررت Binance عدم متابعة اتفاقية غير ملزمة لإنقاذ FTX، وأبلغ سام بنكمان مستثمري FTX.com يوم الأربعاء أن الشركة بدون سيولة نقدية كافية، وأن الشركة تحتاج إلى تقديم طلب إفلاس ، وفقًا لشخص على دراية مباشرة بالأمر.

• 9 نوفمبر: قال Bankman-Fried إن شركته تواجه عجزًا يصل إلى ثمانية مليارات دولار.

• 9 نوفمبر: أعلن شانج بينغ زهو مالك شركة Binance  المنافس اللدود لشركة FTX ،عن خطط لشن عملية استحواذ مفاجئة على منصة التداول الرئيسية لإنقاذها من “أزمة السيولة”.

• 10 نوفمبر: أعلن زهو عن توقف صفقة الاستحواذ لاسباب تنظيمية وشكوك حول شركة FTX.

السبب الأولي لأزمة شركة FTX:

اشارت رويترز إلى السبب الحقيقي المحتمل الذي يقف وراء مشاكل شركة FTX، على النحو الآتي:

في شهري مايو ويونيو، عانت شركة Alameda Research التجارية التابعة لبنكمان فرايد من سلسلة من الخسائر من الصفقات، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على عملياتها.

حيث قال اثنان من الأشخاص:

“إن هذه تشمل اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار مع شركة الإقراض المشفرة الفاشلة Voyager Digital.”

وقد تقدمت شركة Voyager بطلب الحماية من الإفلاس في الشهر التالي ، حيث دفعت ذراع FTX الأمريكية 1.4 مليار دولار مقابل أصولها في مزاد في سبتمبر.

بينما لم يتسن لرويترز تحديد الحجم الكامل للخسائر التي تكبدتها ألاميدا.

وفي إطار سعيها لدعم شركة Alameda ، التي تمتلك أصولًا تقارب 15 مليار دولار ، حول Bankman-Fried ما لا يقل عن 4 مليارات دولار في صناديق FTX ، مضمونة بأصول بما في ذلك FTT وأسهم في منصة التداول Robinhood Markets Inc، على حد قول المطلعين.

وقد كشفت ألاميدا عن حصة 7.6% في Robinhood في شهر مايو.

حيث قال اثنان من الأشخاص:

“إن جزءًا من أموال FTX هذه عبارة عن ودائع عملاء، على الرغم من أن رويترز لم تتمكن من تحديد قيمتها”.

كما قال الأشخاص أيضا:

“إن Bankman-Fried لم يخبر المديرين التنفيذيين الآخرين لشركة FTX بشأن التحرك لدعم شركة Alameda ، مضيفين أنه يخشى احتمال تسربها”.

إلا أنه و 2 تشرين الثاني (نوفمبر) ، قدم تقرير صادر عن المنفذ الإخباري CoinDesk بالتفصيل ميزانية عمومية مسربة يُزعم أنها أظهرت أن الكثير من أصول Alameda البالغة 14.6 مليار دولار في اصول مشفرة.

وهو ما دفع كارولين إليسون ، الرئيس التنفيذي لشركة Alameda ، بالتغريد لتهدئة المخاوف.

ولكن ذلك فشل ذلك في إخماد التكهنات المتزايدة بشأن ما قد تعنيه الصحة المالية لألاميدا لشركة FTX.

المصادر:

Exclusive: Behind FTX’s fall, battling billionaires and a failed bid to save crypto

Rise and fall of crypto exchange FTX