قامت مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع الأردن ضمن القائمة الرمادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،…
الوسم: غسل الأموال
فضيحة محافظ مصرف لبنان : وثائق تشير إلى اختلاس رياض سلامة 300 مليون دولار
يحقق المدعي العام السويسري في مزاعم تشير إلى فضيحة محافظ مصرف لبنان وشقيقه واتهامهم باختلاس أكثر…
أين يخزن الأثرياء الذهب ؟ تعرف إلى أكبر مخبأ للذهب المدفون في العالم؟
أين يخزن الأثرياء الذهب هو من أكثر الأسئلة شيوعا إلى جانب كمية الذهب المتاحة في الأرض،…
فضيحة مالية ترتبط بجريمة غسل الأموال تضرب مصرف لبنان المركزي
يعيش لبنان في أسوأ أوضاعه الاقتصادية، والتي ارتفعت وتيرتها كثيرا خلال الأعوام القليلة الماضية، سواء على…